Главная » ЭКОНОМИКА » Адвокат Дерипаски раскрыл масштаб досье властей США на его клиента

Адвокат Дерипаски раскрыл масштаб досье властей США на его клиента

Oлeг Дeрипaскa

(Фoтo: Aрсeний Oкискo / Интeрпрeсс / ТAСС)

Дoкумeнт с дoкaзaтeльнoй бaзoй пo включeнию рoссийскoгo бизнeсмeнa Oлeгa Дeрипaски в сaнкциoнный списoк СШA нaсчитывaeт 186 стрaниц, сooбщил РБК североамериканский адвокат предпринимателя Эрих Феррари из юрфирмы Ferrari & Associates. Таким образом, Минфин США новооткрытый раскрыл лишь 1% материалов, которые легли в основу санкций визави Дерипаски.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное разбивка Минфина США) 21 мая направило в заокеанский суд, рассматривающий иск Дерипаски против OFAC, двухстраничный палитра документов, на основании которых бизнесмен был внесен в санкционный регистр. Указатель включает 29 приложений, из которых надлежит, что OFAC начиная с конца января 2018 возраст (то есть за два месяца предварительно объявления санкций) изучало:

  • данные о богатстве Дерипаски за оценкам Bloomberg Billionaires Index и Forbes;
  • индивидуальный сайт Олега Дерипаски;
  • статьи в газетах Guardian, Telegraph, Times, Financial Times насчет Дерипаску и других «олигархов»;
  • талантливость сервиса Google Maps о лондонском доме бизнесмена;
  • матерьялец международного журналистского проекта OCCRP о получении Дерипаской кипрского паспорта;
  • материалы американских судов за двум процессам, в которых участвовал миллиардер, — напересечку информагентства Associated Press и против бизнесмена Алексюша Гликлада. Из процесса «Гликлад насупротив Дерипаски» OFAC могло узнать о двух особняках в Нью-Йорке, будто принадлежащих Дерипаске (впоследствии американские СМИ сообщали о заморозке недвижимости бизнесмена в США).

Эрих Феррари сообщил РБК, кое-что не может комментировать дело Дерипаски напротив Минфина США. Но он указал, яко публичные материалы американского суда свидетельствуют, сколько Дерипаска и его юристы получили копию 186-страничной доказательной базы в сравнении с чем бизнесмена (с исключением секретной информации и данных интересах служебного пользования).

OFAC никогда публично малограмотный раскрывало материалы, которые ложатся в основу решений о санкциях.

Рекламное объявление на РБК www.adv.rbc.ru

После получения свидетельств, послуживших основанием к санкций против Дерипаски, его защита изъявила зуд внести правки в первоначальный иск, поданный в марте сего года. Скорректированную жалобу Дерипаска должен ценз в суд до 20 июня. После сего OFAC планирует подать ходатайство об отклонении иска в упрощенном порядке (Combined Motion To Dismiss And Motion For Summary Judgment). Складно расписанию дела обмен заявлениями продлится задолго. Ant. с середины октября 2019 года.

OFAC внесло Дерипаску в санкционный указатель 6 апреля 2018 года по двум формальным критериям: вслед то, что Дерипаска действует от имени аль в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», а равным образом за то, что он работает в «энергетическом секторе» России. В на ведомство привело ряд предположений о том, чего Дерипаска замешан в отмывании денег и связан с организованной преступностью. Дерипаска подал в сенат на OFAC 15 марта. Бизнесмен утверждает, сколько санкции против него ввели несправедливо и беззаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, чисто равно приблизительно 81% его состояния.

 

Подпишитесь в рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что такое? они значат.

Автор:
Ванюра Ткачёв

Оставить комментарий