Главная » ЭКОНОМИКА » Американские конгрессмены внесли билль о запрете анонимных компаний

Американские конгрессмены внесли билль о запрете анонимных компаний

Фoтo: Leah Millis / Reuters

8 мaя в кoмитeтe пo финaнсoвым услугaм пaлaты прeдстaвитeлeй СШA нaчнeтся рaссмoтрeниe зaкoнoпрoeктa o ликвидaции aнoнимныx кoмпaний. Eжeгoднo в СШA сoздaeтся пoчти 2 млн юрлиц, нo тoлькo в нeскoлькиx штaтax инфoрмaция o бeнeфициaрax рaскрывaeтся в oбязaтeльнoм пoрядкe. Ввиду этого международная организация Tax Justice Network в прошлом году поставила США сверху второе место в индексе финансовой секретности — впереди Каймановых островов, Сингапура, Люксембурга и Панамы и в прошлом. Ant. впереди лишь Швейцарии.

Раскрыть истинных владельцев

Билль трех конгрессменов — Кэролин Мэлони, Питера Кинга и Тамара Малиновски — «О корпоративной прозрачности» был представлен 3 мая. Опора его требование — корпорации и компании с ограниченной ответственностью должны открывать своих истинных владельцев в момент формирования и после этого ежегодно сообщать властям о бенефициарах и возможных изменениях их состава.

Что верно, эта информация должна раскрываться не общественности, а токмо FinCEN, специализированному подразделению Минфина США. А оно может предоставить в распоряжение эти данные по запросу правоохранительным органам штата, то есть (т. е.) федеральному учреждению, или финансовым институтам «с согласия клиента» интересах соблюдения антиотмывочного законодательства.

Это не инициатор законопроект, призванный обязать американские компании распахивать бенефициаров. Та же Мэлони вносила родственный проект в 2017 году, но тогда некто не продвинулся дальше финансового комитета. В общих чертах же американские борцы за корпоративную светлость давно призывают к обязательному раскрытию бенефициаров. Международная Пучок разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ещё раз в 2006 году раскритиковала Соединенные Штаты вслед отсутствие стандарта по сбору информации о бенефициарных собственниках компаний. С тех пор эксцесс практически не изменилась.

Реклама на РБК www.adv.rbc.ru

Преимущество на прохождение

Внесенный законопроект имеет невиртуальный шанс на прохождение, считает бывший старший генерал-атторней санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О’Тул. «Дьявол межпартийный, и главы профильных министерств ключевых американских штатов выступают в поддержку такого законопроекта», — пояснил О’Тул РБК. В частности, в прошлом году рекомендация обязать компании раскрывать бенефициарных владельцев поддержал Джеффри Баллок, сераскир штата Делавэр, отвечающий за регистрацию компаний. «Овладение такого законопроекта поможет побороть ключевой н американской финансовой системы», — считает О’Тул.

Гроши

Три банка из США проверили клиентов для предмет отмывания денег из России

«Глупо, что США позволяют преступникам отмывать на этом месте свои деньги. Мы единственная развитая отчизна в мире, которая не требует раскрытия информации о бенефициарных владельцах», — заявила Мэлони, внося билль. «Слишком долго мы позволяем диктаторам и клептократам хранить свое богатство в анонимных компаниях и в недвижимости нате американской земле», — добавил Малиновски.

Другие штаты поставили регистрацию анонимных компаний возьми поток. Самыми привлекательными в этом отношении считаются (как) будто раз Делавэр, где корпораций, по оценкам, с походом, чем жителей, Нью-Мексико, Вайоминг и Невада.

Обходец в санкциях

Американский альянс FACT Coalition, выступающий по (по грибы) корпоративную прозрачность, 6 мая опубликовал хрия (.pdf), в котором привел 13 примеров, как после последние годы анонимные компании в США помогали предавать контрафактные телефоны под видом продукции Apple и Samsung, доставлять. Ant. вывозить в США поддельные китайские предметы роскоши, обеспечивать Пентагону некачественное оборудование, противозаконно сбывать венесуэльскую кровь земли и т.д.

Экономика

Совет ЕС отклонил «отмывочный список» с упоминанием территорий США

Местные эксперты считают, ась? корпоративная анонимность в числе прочего помогает российским олигархам недосказывать свое имущество в США. Этим, по их мнению, ставится около сомнение эффективность и целостность американской санкционной политики. «В конечном счете сие [закрытие лазеек по использованию анонимных корпораций] может быть самой эффективной вещью, которую может свершить конгресс, чтобы искоренить и сдержать коварное вдохновение России и ее кампании по дестабилизации в США», — заявила в сентябре 2018 лета эксперт Центра по новой американской безопасности (CNAS) Элизабет Розенберг получи и распишись слушаниях в сенате.

«Принятие закона о раскрытии информации о бенефициарах осложнит российским лицам, находящимся почти санкциями, перемещение денег в Соединенные Штаты», — сказал в конце владычица на слушаниях в конгрессе (.pdf) директор некоммерческой организации Financial Integrity Network, давний советник Минфина США Эрик Лорбер.

Подпишитесь возьми рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что такое? они значат.

Автор:
Ивасик Ткачёв

Оставить комментарий