Главная » ЭКОНОМИКА » Минфин США выбрал из двух вариантов «кремлевского списка»

Минфин США выбрал из двух вариантов «кремлевского списка»

Здaниe ​Министeрствa финaнсoв СШA

(Фoтo: J. David Ake / AP)

Упрaвлeниe пo бoрьбe с тeррoризмoм и финaнсoвoй рaзвeдкe (TFI) Минфинa СШA рaссмaтривaлo двa вaриaнтa публикaции тaк нaзывaeмoгo крeмлeвскoгo дoклaдa в рaмкax зaкoнa oб aнтирoссийскиx сaнкцияx CAATSA в янвaрe 2018 гoдa, слeдуeт с oтчeтa упрaвлeния гeнeрaльнoгo инспeктoрa Минфинa СШA oб aудитe сoстaвлeния «кремлевского доклада». Аудирование датирован февралем 2019 года, РБК посчастливилось с ним ознакомиться.

Выбор из двух альтернатив

Соответствующая персоналия 241 закона CAATSA требовала, чтобы заключительный. Ant. начальный доклад был направлен в конгресс в несекретной форме, же мог содержать секретное приложение. В отчете инспекторов говорится, яко руководство Минфина рассматривало две потенциальные методологии чтобы публичного доклада:

  • первая — предоставить в распоряжение список олигархов и высокопоставленных чиновников, совпадающий с секретным приложением; подле этом в секретном приложении детализировать информацию о российских «враждебных деятелях»;
  • вторая — аранжировать список, ориентируясь на открытые источники, такие не хуже кого рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2017».

А первый вариант был признан слишком рискованным, затем что он «невольно выдал бы миру, равняется как и самим российским олигархам и политикам, потенциальные цели будущих санкций». Такого типа список позволил бы олигархам «пуститься скрывать активы, что потенциально уменьшило бы реакция будущих санкций».

Реклама на РБК www.adv.rbc.ru

У второго варианта равным образом были недостатки. Госдепартамент США предупреждал казначейство, что такое? если просто скопировать список самых богатых бизнесменов Forbes, «коллективность может неверно идентифицировать состоятельных людей с списка, не имеющих связей с российским [правящим] режимом, словно враждебных деятелей».

В итоге Минфин США остановился нате втором подходе и составил публичный список олигархов и политиков сверху основе открытых источников (в частности, списка Forbes). Казначейство выбрало оный вариант в целях «уменьшения возможностей в (видах увода активов».

Секретный список

В январе 2018 годы Минфин США обнародовал публичную версию «кремлевского доклада», в которую включил 210 персон, в том числе и 96 бизнесменов из российского списка Forbes из-за предыдущий год (лица с состоянием от $1 млрд). Казначейство в те поры отметило, что опубликованный список не является санкционным, охват физлиц в этот доклад не должно расцениваться во вкусе введение санкций против них. Как ни на рынке список был воспринят живо в санкционном контексте. Миллиардер Валентин Гапонцев, издавна проживающий в Соединенных Штатах, подал иск навстречу Минфина США из-за несправедливого, в области его мнению, включения его имени в «кремлевский отчет». Другой российский предприниматель, живущий следовать границей, Юрий Шефлер, обратился за через к американским лоббистам.

Большая часть «кремлевского доклада» в итоге оказалась засекречена. Майордом финансов США Стивен Мнучин говорил, что-что документ насчитывает «сотни страниц» (в опубликованной версии — лишь девять). В секретной версии приводится другой чарт олигархов и чиновников, описываются их связи с президентом России Владимиром Путиным, содержится катамнез о предполагаемых коррупционных связях, источниках происхождения доходов, в часть числе близких родственников фигурантов списка, бенефициарном владении активами.

В отчете управления генерального инспектора отмечается, словно подготовка секретного списка российских олигархов и чиновников и соответствующей информации об сих людях заняла более 2500 часов.

«Разбор (полетов) отсутствует»

В отчете говорится, что Вотан пункт «кремлевского доклада», а вот то-то и оно информация о рисках для «ключевых экономических секторов США» (банковского, сектора ценных бумаг, страхования, недвижимости) с взаимодействия с российскими политиками и госструктурами, оказался не слишком освещен. Минфин США посвятил этому разделу лишь пять предложений, «анализ отсутствует».

Фотогалерея 

«Удар до пианистам»: что думают о «кремлевском докладе» его фигуранты

В несходность от других разделов «кремлевского доклада» вслед этот пункт никто в Минфине толком безграмотный нес ответственности, отметили инспекторы. Управление вдоль разведке и анализу (OIA) отказалось готовить информацию ровно по этому разделу, поскольку они не хотели (делать) кучу данные на граждан и компании США. В итоге TFI поставило в первое место другие разделы доклада, и меньше чем после неделю до отправки доклада в конгресс выяснилось, который пункт о рисках для экономических секторов США между тем не готов.

«Мы считаем, как будто этот пробел в управлении проектами и плохая биокоммуникация между сотрудниками TFI были существенными факторами, на хренищ данный раздел [«кремлевского доклада»] оказался лишен детального анализа», — резюмировали инспекторы.

Работа Гапонцева против США

На этот аудиторский доклад Минфин США ссылается в документах по иску Вака Гапонцева, который рассматривается в суде округа Страна изумрудов. Гапонцев заявил, что не является «олигархом», и при помощи суд потребовал от ведомства убрать его титул из «кремлевского списка». Спирт, в частности, утверждает, что из-за сего доклада подрядчики американского правительства стали выводить (следствие) меньше контрактов с компанией Гапонцева IPG Photonics.

13 Марфа 2019 года Минфин подробно ответил нате обвинения бизнесмена, попросив суд отказать в рассмотрении иска. Герольдия настаивает, что публикация списка олигархов безлюдный (=малолюдный) означает, что кто-либо из его фигурантов ведет вредоносную участие. Ant. бездейственность, что термин «олигарх» используется прямо в значении «очень богатый человек» и подобно как компания Гапонцева не сумела доказать потерю клиентов изо-за «кремлевского доклада».

Подпишитесь бери рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, точно они значат.

Автор:
Милость Божия Ткачёв

Оставить комментарий