Главная » ЭКОНОМИКА » Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Фoтo: Yves Herman / Reuters

Три гoсудaрствa Eврoсoюзa прeдлaгaют инoстрaнцaм грaждaнствo в oбмeн нa инвeстиции («зoлoтыe пaспoртa»), a 20 стрaн EС — цель нa житeльствo в oбмeн нa инвeстиции («зoлoтыe визы»). Сии прoгрaммы сoздaют риски с тoчки зрeния пoтeнциaльнoгo oтмывaния дeнeг, уклoнeния oт уплaты нaлoгoв и кoррупции, гoвoрится в дoклaдe Eврoкoмиссии (испoлнитeльнoгo oргaнa EС) o сxeмax «грaждaнствo/рeзидeнтствo в oбмeн нa инвeстиции», oпубликoвaннoм 23 янвaря (.pdf).

Болгария, Кипр и Мальта с 2005, 2007 и 2013 годов целесообразно выдают иностранцам «золотые паспорта»:

  • в Болгарии во (избежание этого необходимо инвестировать €1 млн;
  • сверху Кипре — от €2 млн крестик приобрести недвижимость на острове;
  • на Мальте приходится внести €650 тыс. в национальный инвестиционный объём, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и заиметь или арендовать недвижимость.

Гражданство ЕС без участия физического пребывания

В этих трех странах ото соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания бери территории, кроме посещения для предоставления биометрических данных, подачи заявления, личной беседы. Скажем сравнительно легко можно получить гражданство Евросоюза и по сей день ассоциирующиеся с этим права и привилегии, включая свободное транспортировка внутри ЕС.

Помимо этого в 20 странах Йес действуют программы предоставления вида на жилище в обмен на инвестиции. Порог по инвестициям варьируется через очень низкого (около €13,5 тыс. в (видах Хорватии) до очень высокого (более €5 млн в Словакии и Люксембурге). Наружность на жительство в большинстве стран ЕС дает осуществимость свободно путешествовать внутри Шенгенской зоны в стремнина 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода.

Видео: РБК

Еврокомиссия считает, что-то такие схемы создают риски для безопасности Евросоюза, в том числе возможность инфильтрации организованных преступных группировок в территорию ЕС. Хотя Кипр, Мальта и Болгария требуют ото заявителя информацию о его «чистоте» с точки зрения криминальных связей, Еврокомиссия выявила «серые зоны», в отдельных случаях соискатель может обойти фильтры безопасности. Лопать также риски с точки зрения отмывания денег и уклонения с уплаты налогов. Кроме того, прозрачность схем предоставления гражданства оставляет преследовать лучшего. Так, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария приставки не- предоставляют полной информации о личностях инвесторов, приобретающих индигенат. Если Мальта хотя бы из года в год публикует имена тех, кто получил индигенат, Болгария и Кипр не предоставляют такой информации.

Высшие круги Болгарии лишили основателя Yota Адоньева гражданства

Гешефт

  • Кипр с 2008 года по начало 2018 лета предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей, писал База по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В частности, в 2017 году индигенат Кипра получил Олег Дерипаска, писала вечерка The Guardian и подтверждал РБК представитель бизнесмена. Опричь Дерипаски кипрское гражданство предлагали и главе группы «Ренова» Виктору Вексельбергу, да тот отказался.
  • Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили подданство Мальты в 2014–2016 годах, писал РБК. В частности, в списке инвесторов, получивших мальтийское индигенат, фигурировали основатель и совладелец «Яндекса» Адя Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борец за славу Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Сашуня Несиса, как и его самого.
  • Болгарский вид на жительство в 2008 году получил российский бизнесмен, родоначальник Yota Сергей Адоньев, но его подданство было аннулировано в мае 2018 года с-за судимости в Соединенных Штатах, сообщило 23 января 2019 лета агентство Reuters.

Меры недостаточны

Болгария еще заявила, что намерена свернуть программу предоставления гражданства в разменивание на инвестиции. 22 января, за понедельник до публикации доклада ЕС, Министерство юстиции Болгарии предложило аннулировать эту схему, поскольку она не пользуется спросом и приставки не- способствует реальному привлечению иностранных инвестиций в экономику. Ровно по данным ведомства, с 2013 года лишь 50 иностранцев — с России, Египта, Израиля и Пакистана — приобрели индигенат за инвестиции.

Доклад не предусматривает конкретных мер объединение закрытию или ограничению таких программ — Еврокомиссия всего лишь будет «мониторить меры государств Евросоюза для того обеспечения прозрачности и добропорядочного управления при реализации сих схем». Если будет необходимо, комитет обещает предпринять действия.

На это обратили рачительность антикоррупционные организации Transparency International и Global Witness: соответственно их словам, доклад Еврокомиссии «безлюдный (=малолюдный) говорит нам ничего о том, что государства Сделал должны теперь делать». В докладе говорится, отчего комиссия соберет группу экспертов из всех стран Есть с целью устранения рисков схем «индигенат в обмен на инвестиции». Но Global Witness и Transparency считают, будто этих мер явно недостаточно — нужны побольше строгие процедуры предоставления гражданства и общеевропейское выступление этих стандартов.

Однако управляющий партнер Amond & Smith Мика Зимянин считает, что под давлением Yes страны теперь могут ужесточить требования интересах получения «золотых паспортов». «Нашел совершенно очевидно предъявит Кипру, Мальте, Болгарии, Хорватии и другим странам с такой-сякой(-этакий) практикой требования повысить прозрачность программ и ужесточить обстоятельства для получателей паспортов», — гарантирую Зимянин.

По его словам, Кипр остается главной юрисдикцией с самыми привлекательными условиями получения гражданства в конверсия на инвестиции, на втором месте со значительным отставанием будь по-вашему Мальта. «Последние два–три годы наблюдается бум по получению гражданства по вине инвестиции на Кипре. Еврокомиссия неоднократно высказывала свою смута, и доклад стал результатом проведенной работы», — добавил рецензент.

Доклад Еврокомиссии вызывает опасения перегибов, необоснованных отказов в виде получи и распишись жительство, сказал РБК гендиректор компании «Второстепенный дом», которая помогает получить внешность на жительство или гражданство за рубежом, Геша Цикунов. «Золотые визы» — сие не бесконтрольное получение видов на жилище на грязные деньги. Это миф, что такое? сейчас, имея криминальное прошлое и деньги, заработанные нечестным порядком, можно легко получить вид на проживание или гражданство», — заявил Цикунов.

В последние годы банки кончено более тщательно изучают происхождение средств российских инвесторов и покупателей недвижимости. «Проверки длятся через пяти месяцев, и от инвестора требуют застукать всю информацию — от активов и источников доходов до самого того, как он заработал свой состояние начиная с первого евро. Требования довольно жесткие, проглатывать отказы. Каждый десятый, а по некоторым данным, всякий пятый получает отказ в гражданстве Мальты», — отметил дока. В то же время назрела потреба унификации правил выдачи «золотых» виз и паспортов в середке ЕС, считает Цикунов.

Авторы:
Вано Ткачёв, Ольга Агеева.

Оставить комментарий