Главная » ФИНАНСЫ » Калви раскрыл детали ставшей основой уголовного дела сделки

Калви раскрыл детали ставшей основой уголовного дела сделки

Мaйкл Кaлви

(Фoтo: Сeргeй Кaрпуxин / ТAСС)

Приoбрeтeнныe бaнкoм «Вoстoчный» aкции люксeмбургскoгo инвeстфoндa IFTG стoят бoлee 2,5 млрд руб., чтo пoдтвeрждaeтся oтчeтoм aудитoрa PricewaterhouseCoopers 2018 гoдa и рeшeниeм Aрбитрaжнoгo судa, зaявил oснoвaтeль фoндa Baring Vostok Мaйкл Кaлви в Бaсмaннoм судe, гдe рaссмaтривaлoсь xoдaтaйствo слeдствия o прoдлeнии eму дoмaшнeгo aрeстa.

Пo вeрсии слeдствия, Кaлви, oбвиняeмый в причaстнoсти к хищению 2,5 млрд руб., в феврале 2017 годы убедил совет директоров «Восточного» задушить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, у структур Baring больше 50%) на указанную сумму в обмен держи пакет акций компании IFTG, реальная ценность которого составляет лишь 600 тыс. руб.

Бабульки

Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре по (по грибы) банк «Восточный»

Зачем «Восточный» выдавал сумма на 2,5 млрд руб.

Выступая в первый день недели в суде, Калви заявил, что дал новые сведения следователям, которые, по его мнению, «авторитетно объясняют действия банка и свидетельствуют о необоснованности обвинений».

Рекламное объявление на РБК www.adv.rbc.ru

В 2012–2014 годах около прежних собственниках «Восточного» у баночка возникли обязательства на сумму около 2,5 млрд руб., обеспеченные залогом ценных бумаг в сумму 5 млрд, принадлежащих банку и находящихся в счетах депозитария «БКС Кипр». По части словам Калви, в случае непогашения долга ценные бумаги были бы списаны, кое-что создало бы реальный риск отзыва лицензии «Восточного», в) такой степени как размер его капитала опустился бы пониже. Ant. выше нормативов.

Калви на суде сообщил, в чем дело? «Восточный» за счет своих средств, выданных из-за ПКБ, погасил обязательства и освободил от залога ценные бумаги сверху сумму 5 млрд руб. В результате все акционеры «Восточного» получили выгоду вследствие сохранению банком своего капитала, считает первостроитель Baring Vostok.

Как у «Восточного» появились обязательства в 2,5 млрд руб.

Обязательства были связаны с казначейскими акциями, рассказывает РБК бустер, знакомый с условиями сделки. По его словам, в 2012 году управление «Восточного» выкупил 5,6% казначейских акций литровка у дочки «Ренессанс Капитала». Ровно по закону акции нельзя было держать в балансе дольше 12 месяцев: по истечении срока их нужно было уплачивать и уменьшать собственный капитал.

Чтобы избежать сего, акции «перевесили за баланс отмель под обязательство выкупа», продолжает товарищ. Казначейские бумаги держали несколько компаний, курс их содержания за балансом росла, таким (образом как каждый держатель брал какой-в таком случае процент. «С целью сокращения издержек ветеран менеджмент принял решение о выкупе акций бери подконтрольную кипрскую компанию Balakus», — говорит причина.

Balakus, чтобы привлечь средства на кун акций у третьей стороны, провела сделку РЕПО с «БКС Кипр», получив ото нее 2,5 млрд руб. под гарантия евробондов банка на 5 млрд руб. с обязательством выкупа в 2015 году. Забалансовые обязательства выявил новейший менеджмент банка после аудита в 2014 году, перед 2014 года Baring Vostok не был контролирующим акционером отмель, добавил источник. Когда пришел срок расчетов с «БКС Кипр», поплатиться с ними решили через кредит, выданный ПКБ, говорит товарищ. Кредит этот потом погасили акциями IFTG, их в свою часть купила та же Balakus в 2016 году по (по грибы) $4,4 млн, о чем писал РБК.

Калви отметил как и, что сведения о данных операциях были раскрыты другим акционерам «Восточного» в лице Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Завершительный, по словам Калви, активно участвовал в поиске компании, которая обладала бы большим потенциалом роста и могла бы составлять справедливым замещением кредиту ПКБ в размере 2,5 млрд руб. И IFTG, наравне отметил Калви, полностью отвечает таким критериям, так как это прибыльная компания с существенными активами, а ее затея удачно дополняет бизнес самого банка.

Дознаватель назначил еще одну экспертизу по пакету акций IFTG, однако ее результатов пока нет, говорил дьявол в суде. Тем временем пакету акций дали оценку в отдельном процессе в Арбитражном суде Москвы посредь Первым коллекторским бюро и его гендиректором Максимом Владимировым. Суд привлек порядком оценщиков и в феврале утвердил оценку, согласно которой буферный) запас IFTG стоят 3,08 млрд руб. Шерзод Юсупов оспорил сие решение. Он считает, что ПКБ и Владимиров «ненатурально создали спор только для того, так чтобы недобросовестно получить внешне безупречное решение свида и использовать его в противоправных целях — произвести значительные убытки банку и его акционерам».

«Самая большая венки»

За время уголовного дела визави Калви фонд Baring Vostok утратил осмотр над банком «Восточный» и проиграл Вотан из процессов в Лондоне. В Арбитражном суде Амурской области Аветисян и его холдинг «Финвижн» добились исполнения опциона бери 9,99% акций банка и в итоге получили паче 50% в «Восточном». Лондонский суд в параллельном процессе признал после «Финвижн» право на нынешний опцион. Связь с уголовным делом против Калви и его партнеров Аветисян отрицал.

В ходе слушаний в суде Калви заявил, словно Аветисян и Юсупов предстали обманутыми, вырвав с контекста деятельности «Восточного» изрядно совершенно законных операций, после чего и трансформировали прение в уголовное дело.

Финансы

Фонд Калви оспорил утрату контроля по-над банком «Восточный»

«Самая большая выигрыш Юсупова и Аветисяна — изоляция меня и моих партнеров. Я держу пари, что мы докажем свою невиновность, однако это не так легко сделать, если ты ограничен во всем, а твои товарищи находятся лещадь стражей», — заявил Калви в суде.

Спирт говорил судье, что не собирается скрывать и «намерен помочь следствию разобраться умереть и не встать всех тонкостях дела». «Я прошу высшая инстанция изменить мне меру пресечения на табу определенных действий или залог», — заявил Калви в суде. Числом словам его защитника Дмитрия Клеточкина в суде, Baring Vostok готов был поселить залог в 5 млн руб. за своего основателя.

Эфет удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста предварительно 13 октября 2019 года. Условия содержания в целях Калви не меняются.

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, яко они значат.

Авторы:
Панюша Казарновский, Евгений Калюков

Оставить комментарий