Главная » ФИНАНСЫ » Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Oлeг Тинькoв

(Фoтo: Мaксим Блинoв / РИA Нoвoсти)

Министeрствo юстиции СШA oбвинилo рoссийскoгo бизнeсмeнa, oснoвaтeля Тинькoфф Бaнкa Oлeгa Тинькoвa в тoм, чтo oн скрыл свeдeния oб aктивax нa $1 млрд. Oб этoм сообщается держи сайте ведомства.

Обвинение считает, что а там выхода TCS Group Holding PLC (головной компании шайба) на IPO на Лондонской фондов бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, ставка которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Из-за три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался с американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан осведомлять в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его вознаграждение составлял менее $206 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося ото гражданства США, — эта запас и следствие не превышала $300 тыс. (она используется на начисления exit tax, налога на экспатриацию).

Иначе) будет то Тинькова признают виновным, ему грозит недостаток свободы максимум на срок до трех планирование по каждому пункту обвинения. Кроме сего, ему могут предъявить денежные штрафы. Их возможную сумму американские правительство не называют.

Тинькофф Банк переадресовал вопросы представителю Олега Тинькова, уполномоченный бизнесмена отказался от комментариев РБК.

Налоговая богослужение США предъявила претензии к Олегу Тинькову

Дельце

www.adv.rbc.ru

TCS Group Олега Тинькова провела IPO в октябре 2013 возраст и привлекла $1,087 млрд. Инвесторы оценили группу в $3,2 млрд. При всем при том 15 ноября Bloomberg опубликовал новость получи и распишись основе дайджеста российских газет о том, который в Госдуму внесен законопроект о запрете на продажу кредитных карт сверх офисов, от которого больше всех пострадает Тинькофф Копилка, специализирующийся на дистанционной выдаче кредиток. Сие спровоцировало масштабную распродажу акций TCS, которую безлюдный (=малолюдный) остановило последовавшее во второй половине дня ниспровержение. «46% — на столько обвалились задел Тинькофф Банка в тот злополучный день», — писал Лега Тиньков в своей книге «Революция. (как) будто построить крупнейший онлайн-банк в мире». «15 ноября 2013 годы из-за падения акций я потерял мильярд долларов», — посетовал дьявол, добавляя, что его «личная убыток была «бумажной».«Я продолжал пользоваться 51% банка, а вот фонды, купившие буферный) запас на IPO по $17,5 и скидывавшие в тот час дешевле десяти, потеряли сотни миллионов», — описывал ситуацию Тиньков.

К концу декабря цены держи бумаги выросли до $15, но в следующем году продолжили ослабление из-за негативных новостей о российской экономике. Держи тот уровень, при котором они были нате IPO, цены TCS вернулись только в сентябре 2017 годы.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Компаша бизнесмена тогда отмечала, что дело касается «налоговых вопросов», однако не раскрывала подробности. От гражданства США Тиньков отказался в 2013 году, же когда именно, неизвестно. TCS Group Holding публично подтвердила, что предприниматель не является американским гражданином. По прошествии начала судебных слушаний с IRS в Лондоне, где находится Тиньков, был выдан инструкция на его арест. В холдинге отмечали, чисто в слушаниях он участвует в качестве частного лица. Точно писала газета Daily Express, предприниматель заплатил £20 млн в качестве залога бери время разбирательства. Его условия подразумевают, по какой причине Тиньков должен сдать и российский, и кипрский паспорта, а тоже документ о резидентстве в Италии. Следующее судебное совещание по делу Тинькова назначено на 27 апреля.

Подпишитесь для рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, яко они значат.

Авторы:
Гаяна Демурина, Нюраша Пустякова

При участии:
Юля Кошкина

Оставить комментарий